כשאומרים הלבינו הון" למה הכוונה? זה לא הלבנת פנים או משהו אז מה זה? תודה לעונים

19 באפריל 2016, 16:15
ביטוייםמה זהמושגיםכספיםשוק ההון    
תשובה אחת
הלבנת הון זה העלמת כספים, נגיד אני אביא דוגמא, ארגון פשע שמקבלים כסף מסמים, הרבה כסף מזומן נכון? מעלה חשדות, צריכים להסתיר אותו.
עכשיו איך הם יסתירו אותו? פותחים עסק ו"ממציאים לקוחות" להראות שיש רווח, ובכך הם לוקחים את הכסף המזומן שהרוויחו מפשע, והפכו אותו לחוקי.
הדוגמא הכי מופרעת שיש לי, פבלו אסקובר ( ברון סמים בין הגדולים שהיו בעולם) היו לו מילארדים מסמים, מה הוא עשה? פתח חברת מוניות עם 3 מוניות וככה הלבין את הכסף שלו (בצורה מאוד לא הגיונית אבל לכי תדעי, קולומביה)
B
Burn