שאלה תאורטית

תלוי בטופס

שואל השאלה:
תענו מניסיון או שאתם מבינים בזה

תלוי למה את מגישה , למיסים? יכול להסתבך

תלוי למה זה ועד כמה המידע הזה רלוונטי

זה יכול להיחשב עבירה פלילית: ביטול הטופס, קנסות, פגיעה בויזה/סטטוס, ובמקרים חמורים גם חקירה או כתב אישום- תלוי בנסיבות ובכוונה

כן

מה שמעניין זה למה שהוא יעשה את זה..

בכל מקרה:
והמקורות כתובים פעמיים

הצהרה כוזבת על טופס בנקאי (כגון w-9 או טפסי fatca) לגבי אזרחות אמריקאית, במיוחד תוך חתימה על הצהרת עונשין, היא עבירה חמורה. המסתבך צפוי לקנסות כבדים מרשות המסים האמריקאית (irs), חסימת חשבונות בנק, ולעיתים אף אישומים פליליים בארה"ב. בישראל, הבנקים מחויבים לדווח על לקוחות אלו.
www.gov.il
www.gov.il
+2
פירוט הסיכונים וההשלכות:
סיכון מול ה-irs (רשות המסים האמריקאית):
קנסות אזרחיים גבוהים: דיווח שגוי או אי-דיווח על חשבונות זרים (
f
b
a
r




) עלול לגרור קנסות של עשרות אלפי דולרים ואף יותר.
אישומים פליליים: חתימה על טופס המעיד על מודעות לעונש (כמו תחת penalty of perjury) היא עבירה פלילית שעשויה להוביל למאסר בפועל בארה"ב.
סיכון מול הבנקים בישראל (הסכם fatca):
חסימת חשבון: הבנק מחויב לזהות "us person" ועלול לחסום או להגביל את החשבון אם יתגלה שהלקוח שיקר.
דיווח אוטומטי: הבנקים בישראל מדווחים לרשות המסים בישראל, ומכוח הסכם
f
a
t
c
a





, המידע מועבר ל-irs, כך שהשקר יתגלה.
השלכות אזרחיות:
סירוב שירותים פיננסיים על ידי בנקים.
צורך בהסדרת הנושא מול ה-irs בתוספת ריביות וקנסות ("הליך גילוי מרצון").
www.gov.il
www.gov.il
+1
לסיכום: המצב היפותטי זה מהווה עבירה פדרלית בארה"ב, וההשלכות הפיננסיות והמשפטיות עלולות להיות חמורות מאוד.
הערה: המידע המובא הוא תיאורטי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי.

שואל השאלה:
אומיגאד...

תלוי מה הטופס שחתמת עליו
במידה וזה משהו רציני, תהי בטוחה שיעלו על זה מאוד מהר
במידה ופחות ומגלים על זה בהמשך, סיכוי טוב לקנס